赌场如何检查重大交易

在澳大利亚的在线赌场，大笔款项的撤回伴随着强制检查。这些程序旨在执行反洗钱（AML）和资助恐怖主义（CTF）法律，并保护玩家的资金。

1.核实的理由

超过既定的交易限额（通常从10,000澳元起）。
帐户和付款方法的数据不匹配。
在短时间内经常或非常大的胜利。
为第三方或未注册的钱包取款。

2.核查的主要阶段

1.身份证明（KYC）-护照，驾驶执照或其他带有照片的文件。
2.地址确认-公用事业账单,银行对帐单,租约.
3.检查资金来源-账单，收入证明和资产出售文件。
4.与内部和外部数据库的对账-检查PEP（具有政治重要性的个人）列表和制裁登记册中的存在。

3.对输出时间的影响

对于标准金额，检查可能需要几分钟至24小时。
对于特别大的交易或怀疑-从1到7个工作日。
对于已经完成完全验证的VIP玩家来说，加速是可能的。

4.安全部门的作用

分析玩家的游戏和财务行为。
识别欺诈或多县的迹象。
在调查完成前决定阻止、批准或部分扣留资金。

5.如何准备验证

注册后立即通过KYC。
仅使用以自己的名字设计的支付方法。
保留证明资金合法性的文件和摘录。
避免频繁更换撤出的道具。

6.结论
检查大型交易是澳大利亚任何持牌赌场运营的强制性部分。球员的准备和透明度使它能够更快地通过，没有不必要的延误，这在取得重大胜利时尤为重要。