Casino böyük əməliyyatları necə yoxlayır
Avstraliyanın onlayn kazinolarında böyük məbləğlərin çıxarılması məcburi yoxlamalarla müşayiət olunur. Bu prosedurlar çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (AML) və terrorizmin maliyyələşdirilməsi (CTF) qanunlarına riayət etməyə, həmçinin oyunçuların vəsaitlərinin qorunmasına yönəlib.
1. Yoxlama üçün əsaslar
Müəyyən edilmiş əməliyyat limitlərini aşmaq (çox vaxt $10,000 AUD-dan).
Hesabın və ödəniş metodunun uyğunsuzluğu.
Qısa müddətdə tez-tez və ya qeyri-standart böyük qazanc.
Üçüncü şəxslərin xeyrinə və ya qeydiyyatdan keçməmiş pul kisələrinə pul vəsaitlərinin çıxarılması.
2. Yoxlamanın əsas mərhələləri
1. Şəxsiyyət vəsiqəsi (KYC) - pasport, sürücülük vəsiqəsi və ya fotoşəkili olan digər sənəd.
2. Ünvanın təsdiqi - kommunal xidmətlər üçün hesab, bank hesabatı, icarə müqaviləsi.
3. Vəsaitin mənbəyinin yoxlanılması - hesablardan çıxarışlar, gəlirlər haqqında arayışlar, aktivlərin satışı haqqında sənədlər.
4. Daxili və xarici məlumat bazaları ilə müqayisə - PEP siyahılarında (siyasi əhəmiyyətli şəxslər) və sanksiya reyestrlərində mövcudluğunun yoxlanılması.
3. Geri çəkilmə müddətinə təsir
Standart məbləğlərdə yoxlama bir neçə dəqiqədən 24 saata qədər davam edə bilər.
Xüsusilə böyük əməliyyatlar və ya şübhələr zamanı - 1-dən 7 iş gününə qədər.
Sürətləndirmə artıq tamamlanmış tam yoxlama ilə VIP oyunçular üçün mümkündür.
4. Təhlükəsizlik şöbəsinin rolu
Oyunçunun oyun və maliyyə hərəkətlərinin təhlili.
Dələduzluq və ya multiakkauntinq əlamətlərinin aşkarlanması.
İstintaq başa çatana qədər vəsaitin bloklanması, təsdiqlənməsi və ya qismən tutulması barədə qərar qəbul etmək.
5. Yoxlamaya necə hazırlaşmaq olar
Qeydiyyatdan dərhal sonra KYC keçin.
Yalnız sizin adınıza tərtib edilmiş ödəniş metodlarından istifadə edin.
Vasitələrin qanuniliyini təsdiq edən sənədləri və çıxarışları saxlayın.
Çıxarış üçün detalların tez-tez dəyişdirilməsindən çəkinin.
6. Çıxış
Böyük əməliyyatların yoxlanılması Avstraliyada hər hansı bir lisenziyalı kazinonun işinin məcburi hissəsidir. Oyunçu tərəfindən hazırlıq və şəffaflıq onu daha sürətli və lazımsız gecikmələr olmadan keçməyə imkan verir ki, bu da əhəmiyyətli qazanc əldə edərkən xüsusilə vacibdir.
1. Yoxlama üçün əsaslar
Müəyyən edilmiş əməliyyat limitlərini aşmaq (çox vaxt $10,000 AUD-dan).
Hesabın və ödəniş metodunun uyğunsuzluğu.
Qısa müddətdə tez-tez və ya qeyri-standart böyük qazanc.
Üçüncü şəxslərin xeyrinə və ya qeydiyyatdan keçməmiş pul kisələrinə pul vəsaitlərinin çıxarılması.
2. Yoxlamanın əsas mərhələləri
1. Şəxsiyyət vəsiqəsi (KYC) - pasport, sürücülük vəsiqəsi və ya fotoşəkili olan digər sənəd.
2. Ünvanın təsdiqi - kommunal xidmətlər üçün hesab, bank hesabatı, icarə müqaviləsi.
3. Vəsaitin mənbəyinin yoxlanılması - hesablardan çıxarışlar, gəlirlər haqqında arayışlar, aktivlərin satışı haqqında sənədlər.
4. Daxili və xarici məlumat bazaları ilə müqayisə - PEP siyahılarında (siyasi əhəmiyyətli şəxslər) və sanksiya reyestrlərində mövcudluğunun yoxlanılması.
3. Geri çəkilmə müddətinə təsir
Standart məbləğlərdə yoxlama bir neçə dəqiqədən 24 saata qədər davam edə bilər.
Xüsusilə böyük əməliyyatlar və ya şübhələr zamanı - 1-dən 7 iş gününə qədər.
Sürətləndirmə artıq tamamlanmış tam yoxlama ilə VIP oyunçular üçün mümkündür.
4. Təhlükəsizlik şöbəsinin rolu
Oyunçunun oyun və maliyyə hərəkətlərinin təhlili.
Dələduzluq və ya multiakkauntinq əlamətlərinin aşkarlanması.
İstintaq başa çatana qədər vəsaitin bloklanması, təsdiqlənməsi və ya qismən tutulması barədə qərar qəbul etmək.
5. Yoxlamaya necə hazırlaşmaq olar
Qeydiyyatdan dərhal sonra KYC keçin.
Yalnız sizin adınıza tərtib edilmiş ödəniş metodlarından istifadə edin.
Vasitələrin qanuniliyini təsdiq edən sənədləri və çıxarışları saxlayın.
Çıxarış üçün detalların tez-tez dəyişdirilməsindən çəkinin.
6. Çıxış
Böyük əməliyyatların yoxlanılması Avstraliyada hər hansı bir lisenziyalı kazinonun işinin məcburi hissəsidir. Oyunçu tərəfindən hazırlıq və şəffaflıq onu daha sürətli və lazımsız gecikmələr olmadan keçməyə imkan verir ki, bu da əhəmiyyətli qazanc əldə edərkən xüsusilə vacibdir.
