كيف تتحقق الكازينوهات من الأسطوانات العالية: KYC والحدود
مقدمة
تجذب الرهانات الكبيرة تلقائيًا اهتمامًا متزايدًا من المشغلين: من أجل حماية أنفسهم من الاحتيال والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، تقوم الكازينوهات المرخصة بالتحقق الصارم (KYC) ووضع حدود شخصية. هنا - تفاصيل فقط حول كيفية تنظيمها وكيفية تسريع العملية.
1. مراحل KYC للاعبين ذوي المخاطر العالية
1. جمع البيانات الأساسية
الاسم وتاريخ الميلاد وعنوان البريد الإلكتروني والعنوان المادي.
2. فحص الهوية
جواز السفر أو رخصة القيادة: مسح ضوئي لكلا الجانبين.
3. تأكيد العنوان
فاتورة المرافق أو كشف الحساب المصرفي لا يزيد عن ثلاثة أشهر.
4. مصدر الأموال
مع ودائع من 10000 دولار أسترالي، يتم تقديم المستندات حسب مصدر الأموال (البيانات والإقرارات الضريبية).
5. شيك إضافي
للحصول على استنتاجات أعلى من العتبة (عادة AUD 10 000-20 000) - مقابلة هاتفية أو طلب تأكيد إضافي.
2. حدود المعدل وعتبة الاستدلال
الحد الأدنى للتحقق
معدلات تصل إلى 100 دولار أسترالي، والسحب حتى 2000-5000 دولار أسترالي في اليوم.
الحد الممتد
بعد الانسحاب الكامل لشركة KYC إلى 50 000-100 000 الدولار الأسترالي يوميًا والأسعار إلى 1 000-5 000 الدولار الأسترالي.
مستوى كبار الشخصيات
القيود الشخصية على تطبيق اللاعب - حتى الرهانات غير المحدودة والمدفوعات الفورية.
3. كيفية تسريع KYC
1. قم بتحميل المستندات مسبقًا في حسابك الشخصي قبل الإيداع الرئيسي الأول.
2. مراقبة جودة عمليات المسح: يجب أن تكون جميع الحقول وصور الصور مرئية بوضوح.
3. إعداد وثائق SOF: البيانات والعقود وشهادات دوران - لإرسالها عند الطلب على الفور.
4. إخطار المدير بالإيداع الكبير المخطط له حتى يبدأ التحقق مسبقًا.
4. إعداد وتعديل الحدود
الطلب عن طريق مدير VIP: الاتصال بالسحب اليومي/الأسبوعي/الشهري المطلوب وحدود العطاءات.
الأتمتة: تسمح لك العديد من الكازينوهات في حسابك الشخصي بتعديل الحدود بشكل مستقل بعد التحقق.
المعاملات المجزأة: إذا تجاوز سحبك الحد الأدنى، فقسّم المبلغ إلى معاملات متعددة أقل بقليل من الحد.
5. نصائح الامتثال للإجراءات
1. حافظ دائمًا على تحديث المستندات: تغيير العنوان عند الانتقال، وتحديث المعرفات المنتهية الصلاحية.
2. ابق على اتصال مع المدير: احتفظ بجميع تأكيدات الاتفاقات على الحدود.
3. الودائع والسحوبات المخططة: أبلغ عن التاريخ والمبلغ مقدمًا لتجنب التأخير.
4. اجمع بين طرق الدفع: احصل على محافظ إلكترونية وعناوين تشفير في حسابك لتجاوز القيود المفروضة على قناة واحدة.
خامسا - الاستنتاج
إجراءات KYC الصارمة والحدود الشخصية ليست عقبة، ولكنها ضمان للعب النزيه والآمن للمتسابقين الكبار. قم بإعداد جميع المستندات مسبقًا، وتفاعل مع مدير VIP وخطط لمعاملاتك بوضوح - ثم ستمر الرهانات الكبيرة والأرباح الكبيرة دون تأخير وقيود.
تجذب الرهانات الكبيرة تلقائيًا اهتمامًا متزايدًا من المشغلين: من أجل حماية أنفسهم من الاحتيال والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، تقوم الكازينوهات المرخصة بالتحقق الصارم (KYC) ووضع حدود شخصية. هنا - تفاصيل فقط حول كيفية تنظيمها وكيفية تسريع العملية.
1. مراحل KYC للاعبين ذوي المخاطر العالية
1. جمع البيانات الأساسية
الاسم وتاريخ الميلاد وعنوان البريد الإلكتروني والعنوان المادي.
2. فحص الهوية
جواز السفر أو رخصة القيادة: مسح ضوئي لكلا الجانبين.
3. تأكيد العنوان
فاتورة المرافق أو كشف الحساب المصرفي لا يزيد عن ثلاثة أشهر.
4. مصدر الأموال
مع ودائع من 10000 دولار أسترالي، يتم تقديم المستندات حسب مصدر الأموال (البيانات والإقرارات الضريبية).
5. شيك إضافي
للحصول على استنتاجات أعلى من العتبة (عادة AUD 10 000-20 000) - مقابلة هاتفية أو طلب تأكيد إضافي.
2. حدود المعدل وعتبة الاستدلال
الحد الأدنى للتحقق
معدلات تصل إلى 100 دولار أسترالي، والسحب حتى 2000-5000 دولار أسترالي في اليوم.
الحد الممتد
بعد الانسحاب الكامل لشركة KYC إلى 50 000-100 000 الدولار الأسترالي يوميًا والأسعار إلى 1 000-5 000 الدولار الأسترالي.
مستوى كبار الشخصيات
القيود الشخصية على تطبيق اللاعب - حتى الرهانات غير المحدودة والمدفوعات الفورية.
3. كيفية تسريع KYC
1. قم بتحميل المستندات مسبقًا في حسابك الشخصي قبل الإيداع الرئيسي الأول.
2. مراقبة جودة عمليات المسح: يجب أن تكون جميع الحقول وصور الصور مرئية بوضوح.
3. إعداد وثائق SOF: البيانات والعقود وشهادات دوران - لإرسالها عند الطلب على الفور.
4. إخطار المدير بالإيداع الكبير المخطط له حتى يبدأ التحقق مسبقًا.
4. إعداد وتعديل الحدود
الطلب عن طريق مدير VIP: الاتصال بالسحب اليومي/الأسبوعي/الشهري المطلوب وحدود العطاءات.
الأتمتة: تسمح لك العديد من الكازينوهات في حسابك الشخصي بتعديل الحدود بشكل مستقل بعد التحقق.
المعاملات المجزأة: إذا تجاوز سحبك الحد الأدنى، فقسّم المبلغ إلى معاملات متعددة أقل بقليل من الحد.
5. نصائح الامتثال للإجراءات
1. حافظ دائمًا على تحديث المستندات: تغيير العنوان عند الانتقال، وتحديث المعرفات المنتهية الصلاحية.
2. ابق على اتصال مع المدير: احتفظ بجميع تأكيدات الاتفاقات على الحدود.
3. الودائع والسحوبات المخططة: أبلغ عن التاريخ والمبلغ مقدمًا لتجنب التأخير.
4. اجمع بين طرق الدفع: احصل على محافظ إلكترونية وعناوين تشفير في حسابك لتجاوز القيود المفروضة على قناة واحدة.
خامسا - الاستنتاج
إجراءات KYC الصارمة والحدود الشخصية ليست عقبة، ولكنها ضمان للعب النزيه والآمن للمتسابقين الكبار. قم بإعداد جميع المستندات مسبقًا، وتفاعل مع مدير VIP وخطط لمعاملاتك بوضوح - ثم ستمر الرهانات الكبيرة والأرباح الكبيرة دون تأخير وقيود.
